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    クレジット現金化ヤミ金業者逮捕

    闇金に関するニュース comments(0) - wymux3jt
     クレジットカードで購入させた商品を買い戻すように装う「カード現金化」手法で現金を貸し付けたとして、警視庁は20日、貸金会社「朋友エンタープライズ」(東京都渋谷区)の元社長、岩淵隆容疑者(60)=目黒区八雲3=と従業員の男女計10人を出資法違反(高金利違反の脱法行為)容疑で逮捕したと発表した。同社は1993年に貸金業登録した老舗で、登録業者が正規の業務をしながらヤミ金融を営み摘発されるのは全国初。

     逮捕容疑は2012年2〜11月、同社が実質的に経営する天然石販売サイトで、融資を申し込んだ男女5人にカード決済で天然石を購入させた上、買い戻すように装って法定金利の最大29倍で現金を貸し付けたとしている。岩淵容疑者は「(天然石の)販売と買い取りをしただけ」と否認している。

     同庁生活経済課によると実際には天然石の受け渡しはなかった。販売価格の85%で買い戻すようにみせかけ、10年4月〜12年11月に計75人の客に7300万円分をカード決済させ、1450万円を利息として得たとみられる。

    (朝日新聞9月20日より抜粋)

    現金化の手口は今までの法律では、取り締まりが難しかったのですが、最近では取引直前まで債務者が契約の実態が分からないや取引商品が明らかに換金目的で購入されているとして貸金業であると見なされるようです。

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